Heutzutage ist die Einrichtung von Konfessionen ein wichtiges Element der Offshore-Industrie geworden. Darüber hinaus entwickelt es sich sehr aktiv.
Obwohl es sich vor sechs Monaten nicht gelohnt hat, einen designierten Direktor ohne unnötige Notwendigkeit einzusetzen. Die Anwesenheit eines Standardmanagers, der von Offshore-Registraren angeboten wird, verringert in der Praxis die Möglichkeit, ein Bankkonto eines Unternehmens zu eröffnen, beispielsweise in Singapur oder Hongkong. Lassen Sie uns herausfinden, wo Sie mit der Registrierung Ihres Unternehmens beginnen sollen.
Erste Schritte
Wenn Sie ein klassisches Offshore-Unternehmen mit einem Aktionär und / oder Nominee-Direktor bestellen, wird Sie ein guter Berater immer vor zwei Dingen warnen. Und diese Dinge sind sehr wichtig, also entlassen Sie sie nicht. Erstens wird er über etwas sprechen, was niemals möglich ist, wenn Ihr Offshore-Unternehmen einen designierten Direktor hat (zum Beispiel offene Konten in bestimmten Banken und Ländern). Und zweitens, wie Sie Ihre Rechte schützen können, wenn eine solche Person in das Eigentum des Unternehmens eingreift.
Wählen Sie daher bei der Bestellung eines Offshore-Unternehmens nur einen professionellen Vermittler. Dafür gibt es mehrere gute Gründe:
1. 99% der Registrierungsagenten sprechen Englisch, sind nur in ihrem Hoheitsgebiet kompetent und daran interessiert, nur ihre Dienstleistungen zu verkaufen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist sehr selten.
2. Registrierungsagenten sind verpflichtet, geprüfte Erklärungen abzugeben. Wenn ein Unternehmen mit einem ernannten Direktor direkt registriert ist, können Sie sich an der Prüfung beteiligen und die zusätzlichen Dokumente und Formulare unterzeichnen.
3. In den meisten Fällen arbeiten Registrierungsagenten mit professionellen Vermittlern zusammen. Die Arbeit mit einzelnen Kunden (Handel) steht bei ihnen immer an zweiter Stelle. Einige arbeiten nicht einmal im Einzelhandel. Eine Beratung bei der Erstellung von Dokumenten für eine bestimmte Bank und die Eröffnung eines Bankkontos ist unwahrscheinlich. Besonders kostenlos und auf Russisch. Und umso mehr, wenn es sich um einen ernannten Geschäftsführer einer LLC handelt.
4. Ohne die Dienste eines Vermittlers müssen Sie das teuerste Paket mit Apostille bestellen. Wenn Sie den Service über einen professionellen Broker bestellen, wählen Sie zuerst das optimale Bankkonto aus, und erst dann wird nach einem Unternehmen gesucht, das für die Lösung der Aufgaben und die Eröffnung des richtigen Bankkontos geeignet ist. Und in der letzten Runde wird über die Notwendigkeit nachgedacht, einen Aktionär und / oder einen designierten Direktor einzustellen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass ein normaler Vermittler stark daran interessiert ist, Ihr Offshore-Geschäft für eine lange Zeit zu erweitern, damit eine Struktur geschaffen wird, die Ihrem Unternehmen Erfolg und Wohlstand bringt.
Wer kann ein nominierter Direktor werden?
Wenn sich Ihr Broker an einen professionellen, von Experten geprüften Registrierungsagenten wendet, der das Geschäft ernst nimmt, wird der aus drei Kategorien ausgewählte Kandidat zum fiktiven Manager:
1. Frauen nach 40. In Bezug auf die Gerichtsbarkeit in der Karibik sind dies beispielsweise die Ureinwohner der Inseln, die Kinder und Enkel haben und sich ein Leben ohne Insel nicht vorstellen können. Diese Personen erhalten entweder ein Gehalt oder einen Prozentsatz der in ihrem Namen eingetragenen Unternehmen. In den meisten Fällen handelt es sich um ein dauerhaftes geringes Gehalt. In der Karibik wird die Position des "Generaldirektornominierten" übrigens hauptsächlich von Beamten wahrgenommen: Beratern der kommunalen Dienste, Postangestellten und Lehrern.Ihre Gehälter sind gering, sie haben nicht genug zum Leben und gleichzeitig sind sie Menschen, denen Sie vertrauen können.
2. Stückelungen aus Standard-Offshore-Ländern. Ein lizenzierter Agent ist daran interessiert, diese Personen zu schützen. Niemand wird seine eigenen Bezeichnungen für „dunkle“ Systeme oder die Registrierung von Problemfirmen angeben. Zum Beispiel für die Registrierung eines lizenzpflichtigen Unternehmens. Gleichzeitig plant der Eigentümer der Offshore-Anlage, „später“ eine Lizenz zu erhalten, wenn der Gewinn anfängt zu fließen. Wenn Interpol von dieser Aktivität erfährt und eine entsprechende Anfrage stellt, befragt die örtliche Polizei die Aktionäre und / oder die fiktiven Manager.
3. Manchmal arbeiten die Konfessionen selbst in einer Anwalts-, Treuhand- oder Treuhandgesellschaft, die als Registrierungsstelle in einer bestimmten Gerichtsbarkeit zugelassen ist. Denken Sie daran.
Was ist eine Bewertung?
Dieser Begriff bezieht sich auf die formelle Geschäftsführung des Unternehmens und erscheint in seinen Aufzeichnungen ohne die Möglichkeit einer wirklichen Geschäftsführung. Der eigentliche Manager und Eigentümer des Unternehmens ist eigentlich eine andere Person.
Die Hauptfunktion des designierten Direktors besteht darin, die Identität des Eigentümers geheim zu halten. Die Vielzahl der ausgearbeiteten Offshore-Programme und die gut geschriebenen Unterlagen stellen sicher, dass er keine rechtswidrigen Handlungen gegen das Unternehmen begeht.
Ein ernannter Verwaltungsratsmitglied, dessen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen sehr hoch ist, kann eine natürliche oder juristische Person sein, die treuhänderische Aufgaben im Unternehmen wahrnimmt. Darüber hinaus berichtet er gemäß den Gründungsunterlagen sowohl für die Unternehmensführung als auch für die rechtliche Reinheit von Geschäften.
Nominee Director: Risiken in Situationen höherer Gewalt
Es gibt eine wichtige Nuance zu berücksichtigen. Wenn sich Ihr fiktiver Regisseur in einer „heißen“ Situation befindet, wird er sofort erklären, dass er der Nennwert ist und alle Ihre Daten bereitstellen. Die Hauptrisiken liegen also immer noch beim eigentlichen Eigentümer. Es gibt schwarze Listen von Direktoren, die in Strafsachen verwickelt sind (Geldwäsche mit kriminellen Mitteln). Überprüfen Sie daher die Person sorgfältig, bevor Sie sie einstellen.
Wann wird ein nominierter Direktor benötigt?
1. Bei Transaktionen müssen Sie auf Anonymität achten.
2. Es ist notwendig, Ihre Teilnahme an der Organisation des Unternehmens vor Dritten zu verbergen.
3. Der tatsächliche Eigentümer wohnt in einem anderen Staat und hat nicht die Möglichkeit, das Land, in dem das Unternehmen eingetragen ist, regelmäßig zu besuchen.
4. Die Notwendigkeit, die Folgen rechtlicher Beschränkungen in Bezug auf Transaktionen zwischen nahen Personen zu verhindern (relevant für konzerninterne Eigentumsübertragungen).
5. Es ist notwendig, die gesetzlichen Organe mit einer bestimmten Anzahl von Personen aufzufüllen.
Unterlagen zur Kontrolle des designierten Direktors
1. Vereinbarung über die Kündigung des Vertrages ohne Datum mit der Unterschrift eines fiktiven Managers. Der eigentliche Eigentümer kann diesen jederzeit entlassen und einen anderen an seiner Stelle nehmen.
2. Allgemeine Vollmacht, im Namen des Unternehmens zu arbeiten (Konten eröffnen, Geschäfte abwickeln, Interessen vertreten usw.). Gemäß diesem Dokument wird das Unternehmen tatsächlich vom tatsächlichen Eigentümer und nicht vom designierten Direktor geführt.
Über die Haftung
1. Der jetzige Eigentümer, der Tätigkeiten mit Vollmacht ausübt, haftet nicht für die Pflichten des Unternehmens.
2. Der tatsächliche Eigentümer des Unternehmens ist nicht verantwortlich für die Rechnungslegung im Unternehmen und die Einhaltung der geltenden Gesetze im Geschäftsbereich.
3. Der jetzige Eigentümer ist nicht verpflichtet, die Zahlung von Steuern persönlich zu überwachen.
4. Alle Verantwortlichkeiten und Rechte für Transaktionen, die der tatsächliche Eigentümer im Namen des Unternehmens vornimmt, gehen auf das Unternehmen über.
Verantwortlichkeiten der Nominee-Dienstleistungsunternehmen
1. Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit und Vertraulichkeit von Informationen.
2.Registrierung im Namen des Begünstigten einer allgemeinen Vollmacht zur Unternehmensgründung, Geschäftsführung und zur Gutschrift auf Bankkonten.
3. Abfassung von Dokumenten, in denen die Verantwortung und die Pflichten des designierten Direktors vorgeschrieben sind
4. Erteilung des Zeichnungsrechts an den fiktiven Geschäftsführer für die Jahresabschlüsse der Gesellschaft.
5. Die vollständige Anonymität der Identität des tatsächlichen Eigentümers gegenüber Dritten.
6. Festlegung der Haftungsgrenzen des Begünstigten.
7. Schaffung zusätzlicher Bedingungen, unter denen ein ernannter Direktor, dessen Bewertungen sowohl schlecht als auch gut sein können, die Befugnis erhält oder nicht erhält, mit Bankkonten zu arbeiten.
Wie funktioniert es
Der Kandidat für diese Position unterzeichnet die Charta und das Memorandum der Gesellschaft, und der Begünstigte erhält eine allgemeine Vollmacht für das Recht, die Gesellschaft zu führen. Letztere kontrolliert mit ihrer Hilfe als Bevollmächtigter die Gesellschaft rechtlich. Sein Name wird jedoch nirgendwo bekannt gegeben. Eine solche Vollmacht ermöglicht es dem Eigentümer, Entscheidungen zu treffen und im Namen des Unternehmens zu handeln (Konten eröffnen, Schecks unterschreiben, Eigentum veräußern usw.).
Der designierte Direktor, dessen Haftung durch die gesetzlichen Dokumente des Unternehmens bestimmt wird, muss eine Vereinbarung über die Unmöglichkeit der Begehung rechtswidriger Handlungen in Bezug auf Konten und Eigentum des Unternehmens unterzeichnen.
